Arbitraje de criptomonedas – introducción
Arbitraje de criptomonedas: las criptomonedas se han convertido en una de las formas de inversión más diversificadas del mercado.
Esto sucede debido a dos elementos principales:
1) Muchas estrategias de inversión disponibles para otras inversiones también son aplicables a las criptomonedas; y
2) Invertir en criptomonedas permite estrategias rentables que no están disponibles para otras formas de inversión.
Como hemos discutido aquí, invertir en criptomonedas corresponde tanto a una estrategia de perfil más conservadora, dirigida a ganancias a largo plazo, como a una estrategia de perfil más agresiva, dirigida a ganancias a corto plazo.
Es importante prestar atención al hecho de que las estrategias a corto plazo a menudo implican un mayor nivel de riesgo que las estrategias a largo plazo. Por ello es recomendable para personas más experimentadas que ya tengan un buen conocimiento de este universo.
Sin embargo, también existen estrategias a corto plazo que son adecuadas para inversores novatos siempre que estén bien versados en lo que están haciendo. Recuerde que en el mundo de las inversiones nada es absoluto. Es solo que te sientes cómodo haciéndolo con base en tu educación y conocimiento.
En este artículo hablaremos de una estrategia muy simple y muy efectiva para obtener ganancias en poco tiempo: el llamado arbitraje de criptomonedas.
Hablaremos de qué es el arbitraje, cuál es el procedimiento a seguir para lograrlo, sus principales riesgos y beneficios, y las diferentes formas de obtener más información antes de dar los primeros pasos.
¿Qué es el arbitraje?
El arbitraje es un concepto bien conocido en economía. Se trata de un proceso en el que se compra con la intención de rentabilizar posteriormente la diferencia de precio entre distintos mercados.
Piense en alguien que compra un artículo económico en una feria porque sabe que puede revenderlo a un precio más alto a las tiendas y a más partes interesadas. Esto es arbitraje.
Lo mismo sucede cuando alguien compra cierta cantidad de dólares (o cualquier otra moneda) en un determinado cambio y los revende en otra casa que comprará esos dólares por un valor mayor.
Si ha viajado al extranjero anteriormente y las oficinas de cambio de moneda del aeropuerto se comunican con usted para comprar cualquier moneda extranjera que aún tenga, recuerde que estas personas buscan aprovechar del arbitraje sobre el precio de la moneda.
En el caso de las criptomonedas, el proceso es exactamente el mismo. De igual forma que existen casas de cambio para la compra y venta de moneda extranjera, también existen las denominadas exchanges, es decir, empresas encargadas de mediar en las órdenes de compra y venta de criptomonedas.
Las exchanges también son similares a los corredores de bolsa y las finanzas tradicionales, que participan en la compra y venta de activos del mercado de valores, como acciones y bonos del gobierno. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre los productos que ofrecen las corredoras y las exchanges.
Si bien el valor de los productos ofrecidos por los intermediarios lo determina el mercado y las instituciones financieras, de manera más centralizada, esto no se aplica a los productos ofrecidos por las exchange, es decir, con criptomonedas.
Por ejemplo, el valor de las acciones o los bonos del gobierno siempre será el mismo con el corredor que elija. Los factores que distinguirán a un corredor de otro son detalles como tarifas de servicio, facilidad de uso del sistema, cantidad de productos ofrecidos y similares.
Sin embargo, el valor de compra de los activos nunca cambia entre diferentes corredores. Si una acción tiene un precio de US$ 25,00 (precio hipotético) en un determinado corredor, tendrá el mismo valor en todos los demás, ya que estas acciones se negocian en la misma institución – Bolsa de Valores – por intermediario de los corredores que operan en ella.
Aquí es donde se marca la principal diferencia entre los activos tradicionales vendidos en corredores y las criptomonedas. Dado que las criptomonedas están descentralizadas, es decir, no tienen control central, el valor de las criptomonedas puede variar ampliamente entre diferentes exchanges. (Para obtener más información sobre la descentralización y otros beneficios de las criptomonedas, recomendamos este texto).
Esto significa que si una unidad de Dogecoin cuesta US$ 1,00 (precio ficticio) en una exchange en particular, la misma unidad de Dogecoin puede costar más o menos en otras exchanges. El valor del Dogecoin puede fluctuar mucho debido a varios factores, lo que lleva a encontrar diferentes precios en las exchanges donde se comercializa esta criptomoneda.
Por lo tanto, las criptomonedas proporcionan un escenario perfecto para el arbitraje.
Dado que el valor del producto variará entre diferentes exchanges, es posible aprovechar este hecho para comprar y vender criptomonedas entre diferentes exchanges.
Lo que sucede es que las exchanges tienen diferentes volúmenes de negociación, lo que significa que las correcciones de precios entre ellas no son instantáneas, lo que crea una oportunidad en el mercado donde las personas que realizan el arbitraje son comerciantes que ajustan los precios entre diferentes plataformas de negociación.
Hay dos tipos principales de arbitraje de criptomonedas:
1) Arbitraje entre diferentes exchanges (también llamado arbitraje triangular), y
2) Arbitraje dentro de la misma exchange.
En el arbitraje entre diferentes exchanges, el objetivo es comprar activos en un intercambio e intentar revenderlos en otra exchange para aprovechar las fluctuaciones de precios. En este caso, es posible comprar y vender entre exchanges en diferentes países.
En el arbitraje dentro de la misma exchange, como su nombre lo indica, el objetivo es comprar una criptomoneda en el mismo exchange y venderla nuevamente cuando haya una diferencia de precio.
¿Y cuál es el perfil de las personas que utilizan la estrategia de arbitraje de criptomonedas?
Aunque parezca simple, el arbitraje de criptomonedas es una actividad que solo ejecutan aquellos que tienen una amplia experiencia en el mercado de las criptomonedas. Estos comerciantes tienen una buena comprensión de cómo ciertos fenómenos afectan el ajuste de los valores de las criptomonedas entre diferentes exchanges y, por lo tanto, pueden aprovechar los diferenciales para el arbitraje.
Estas son las personas que entienden bien la dinámica de este mercado y saben anticiparse y prepararse para diferentes escenarios.
Paso a paso
El procedimiento paso a paso para realizar un arbitraje triangular es muy sencillo:
1) Realice la orden de compra de la criptomoneda elegida en la exchange que ofrece el precio más bajo,
2) Transfiera la criptomoneda comprada al exchange de precio más alto,
3) Realice el pedido para vender la criptomoneda en la exchange de valor más alto.
En arbitraje dentro de la misma exchange, la idea también es simple:
1) Realice la orden de compra de la criptomoneda elegida,
2) Espere la diferencia de precio,
3) Realice la orden de venta.
Recuerda que en todos los casos comprarás criptomonedas más baratas solo para venderlas a un precio más alto. Así que hay que tener mucho cuidado con el precio y asegurarse de que haya una diferencia.
Además de esto, también es necesario prestar atención a otros factores fundamentales a la hora de efectuar el arbitraje, como la correcta elección de criptomonedas, exchanges y otros.
Elección de criptomonedas
En general, no existen restricciones sobre qué criptomoneda es la más adecuada para el arbitraje. En otras palabras, es posible arbitrar con cualquier criptomoneda o incluso con varias criptomonedas al mismo tiempo. Sin embargo, hay algunas recomendaciones importantes a la hora de elegir un activo:
- Estudiar como se comporta la moneda, evaluando elementos importantes como el volumen de transacciones y la cantidad de exchanges que comercializan;
- Estudie la volatilidad del escenario general en el momento en que pretende arbitrar. En otras palabras, comprende los procesos que ocurren y por qué ocurren;
- Sea paciente al elegir una criptomoneda y ejecutar el proceso. Muchos traders toman decisiones apresuradas y terminan perdiendo parte de su inversión debido a la impaciencia;
- Empiece poco a poco, arbitraje con un volumen menor y solo después de un poco de experiencia, opere con valores más altos.
Elección de exchanges
Como hemos visto, la elección de la exchange es uno de los primeros y más importantes factores. Hay muchos portales nacionales e internacionales que rastrean los valores de las exchanges en tiempo real. A partir de ellos es posible tener una buena base desde la que empezar a elegir su exchange.
Además, también es necesario familiarizarse con otros aspectos prácticos, como el procedimiento de registro, el tiempo de confirmación del depósito, así como el tiempo y límites de la transferencia. Cada uno de estos factores puede influir directamente en su estrategia de arbitraje.
Pago de tasas
Otro factor importante que necesita especial atención es el cobro de tarifas por las exchanges. El monto de la tarifa puede acabar con sus ganancias de arbitraje. Desafortunadamente, muchos inversores ignoran esto y terminan ideando estrategias de solo pérdidas.
Por lo tanto, tenga mucho cuidado con todas las tarifas que cobra la exchange. Hay algunos que cobran diferentes tarifas por diferentes formas de transacción. Calcúlelos todos y trate de determinar si todavía habrá algún beneficio.
Cálculo del margen de beneficio
La tasa de retorno se determina por el valor de la compra y venta, tomando en cuenta todos los costos asociados con las operaciones, como tasas e impuestos (que también deben ser evaluados en el cálculo).
Por esta razón, una cuenta de margen es esencial para asegurarse de que está comprando una acción con un buen potencial de ganancias.
Ventajas principales
Las principales ventajas del arbitraje de criptomonedas son que es un proceso simple con potencial de ganancias a corto plazo.
Además, el corto plazo aquí podría llevar horas o incluso días, dependiendo de cómo el inversor haya estructurado su estrategia.
Como dijimos, esta es una estrategia que solo aplica sus recursos disponibles a las criptomonedas. Existen estrategias similares con otros activos, como el comercio de acciones.
Sin embargo, no se deben confundir los dos. En el arbitraje, los inversores se benefician de la diferencia en los precios de los activos cotizados con los corredores. En el comercio de acciones, los inversores aprovechan los diferenciales de activos a lo largo del día en la misma plataforma de negociación.
Otras ventajas del arbitraje de criptomonedas:
- Amplia gama de oportunidades. Hay cientos de exchanges en el mundo, que brindan una amplia gama de criptomonedas.
- Poca competencia. El mercado de las criptomonedas aún está comenzando, lo que significa que hay mucha menos competencia en este mercado que en otros mercados habituales.
- Facilidad de transacciones.
- Comercio y ganancias rápidos.
Riesgos del arbitraje de criptomonedas
Los riesgos del arbitraje de criptomonedas surgen de las características básicas de las criptomonedas, como la volatilidad y la organización de este mercado. Estos son los principales factores que afectan el arbitraje de criptomonedas:
- Tarifas vinculadas a las operaciones,
- Límites de retiro. Muchas exchanges limitan la cantidad de posibles retiros, lo que también termina limitando su posibilidad de ganancias directas,
- Volatilidad de las criptomonedas. Este es un punto muy importante. Las criptomonedas son volátiles, por lo que debes tener mucho cuidado al ejecutar estrategias de arbitraje. Perder el momento de las órdenes de compra y venta puede hacer que termine perdiendo dinero.
Cómo obtener más información
Recuerde siempre de obtener la mayor cantidad de información posible antes de iniciar cualquier forma de arbitraje de criptomonedas. Sacar provecho de estrategias de este tipo depende no solo de la estrategia en sí, sino sobre todo de su nivel de conocimientos y experiencia.
En el mundo de la inversión, no existen estrategias o activos mágicos, solo lo que usted comprende lo suficiente como para obtener ganancias. Hay muchos libros y portales de investigación para que conozca más sobre Bitcoin, las criptomonedas en general y diferentes estrategias de inversión:
- El portal de ECC en sí mismo es una gran fuente de información para aquellos que aún no están seguros de comenzar o no a invertir en criptomonedas;
- Portales para obtener más información sobre criptomonedas;
También hay varios libros sobre el tema, como:
Cryptoactives, la guía innovadora para inversores sobre bitcoin y más allá, de Chris Burniske y Jack Tatar, que explora parte de la historia de la inversión relacionada con el tema.
Este es también un libro introductorio que explora parte de la historia de la inversión.
El futuro del dinero, de Rudá Pellini, es un libro que explora varias cuestiones económicas planteadas por el uso de tecnologías en la emisión y creación de nuevas monedas y negocios descentralizados.
Arbitraje de criptomonedas – conclusión
Aquí hemos visto mucha información interesante sobre cómo implementar una estrategia a corto plazo con criptomonedas conocida como arbitraje de criptomonedas. Aquí hay un resumen de los puntos principales:
- El arbitraje de criptomonedas consiste en comprar criptomonedas por un precio bajo y venderlas por un precio más alto;
- Hay dos tipos de arbitraje: arbitraje triangular, donde compra el activo en una exchange para venderlo en otro, y arbitraje en la misma exchange, donde compra el activo en un intercambio y espera venderlo nuevamente;
- El arbitraje de criptomonedas se aprovecha del hecho de que el valor de las criptomonedas no está controlado por instituciones políticas y financieras;
- Es necesario tomar varias precauciones antes de iniciar el arbitraje de criptomonedas. Estas precauciones implican conocer la exchange correcta, la criptomoneda adecuada, estudiar la volatilidad de la moneda y el escenario en general, entre otros factores;
- El arbitraje de criptomonedas es una estrategia de ganancias a corto plazo que requiere experiencia con el mercado de criptomonedas y debe estar muy bien planificada;
- Para los principiantes, lo ideal es realizar maniobras de arbitraje con valores pequeños y poco beneficio. Poco a poco, se busca intentar maniobras de mayor volumen y orientadas a un mayor beneficio;
- Es necesario tener mucho cuidado con los factores que pueden comprometer su estrategia de arbitraje, como las tarifas que cobran las exchanges, la volatilidad de la moneda elegida, la fiscalidad de su país y el tiempo necesario para llevar a cabo todo el proceso;
- Infórmese tanto como sea posible antes de iniciar cualquier forma de inversión. Hay varios libros y portales de investigación recomendados para mejorar sus conocimientos.
Si ya tiene algún conocimiento del mercado de las criptomonedas, el arbitraje puede ser el primer paso para comenzar a aprender estrategias de ganancias a corto plazo más “audaces”. Empiece por estudiar y comprender el comportamiento de un activo y cuando se sienta cómodo, intente ejecutar el arbitraje de compras de bajo volumen.
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